Подписывайтесь:
https://soroka.io/wp-content/uploads/2022/04/banner.png

Новости

В Ярославле перед судом предстанут семеро членов группы обнальщиков

В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, обвиняемых в нарушении закона «О банках и банковской деятельности». Они осуществляли в городе свою деятельность с марта 2018 года по декабрь 2019 года. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Обвиняемые не зарегистрировали кредитную организацию и осуществляли свою деятельность без лицензии. За плату они предоставляли компаниям услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Группа занималась противоправной деятельностью, они незаконно обналичивали деньги в интересах третьих лиц и получали с этого крупный доход.

К уголовной ответственности привлекли семь участников группы. Преступный доход составил 40 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Фото и видео УМВД по Ярославской области

Подробнее ...

© 2019—2022 Сетевое издание «СОРОКА», 18+
Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.
При цитировании материалов гиперссылка на www.soroka.io обязательна!